Africa Top Success Ils font l'Afrique
Bonne nouvelle pour le Sénégal. Le pays dirigé par Bassirou Faye, ne figure plus sur la liste de la Commission européenne, qui classe six pays africains à « haut risque », en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Pour les autorités sénégalaises, il s’agit d’une avancée cruciale dans sa quête de crédibilité financière.
Placé sous « surveillance renforcée » depuis 2021, le Sénégal à dû muscler sa réglementation ces trois dernières années.
Le Gafi avait identifié 49 mesures pour sortir le pays de cette liste des mauvais élèves.
Parmi elles : la réforme du code pénal, ainsi que la création d’un certain nombre de structures pour gérer la lutte contre le blanchiment.
Ainsi, l’Office national de recouvrement des avoir criminels a vu le jour. Il a été mis en service en 2022.
Mor Ndiaye, qui le dirige, confirme le gros travail législatif qui a été mené dans le pays : « Le code pénal et le code de procédure pénale ont été modifiés, notamment en ce qui concerne les infractions de financement du terrorisme. Lorsque le Sénégal a été relégué, il y avait des lacunes par rapport à l’incrimination du financement du terrorisme individuel, par exemple. Cette mesure a été codifiée par un travail de fond depuis 2021 ».
Autre mesure : l’adoption en février dernier d’une loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui a permis de mieux définir ce qu’est le financement d’activités terroristes.
Sortir de cette liste noire est une véritable bouffée d’oxygène pour les institutions financières sénégalaises.
Alors qu’il est confronté à une dette abyssale de plus de 100% de son PIB, le pays devrait, par exemple, pouvoir bénéficier de levées de fonds simplifiées grâce à ce retrait.
Le Sénégal sera réévalué par le Gafi en février prochain.
